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Description
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und WirtschaftskriminalitätImmun gegen Geldwsche: Geldwsche und Wirtschaftskriminalitt sind in einer kaum berschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prgnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekmpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt: Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen insb.
Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt: - Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a. - Wichtige internationale Organisationen und Gremien - Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche. Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.
| EAN: | 9783503195954 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 5., völlig neu bearbeitete Auflage, 21005 |
| Erscheinungsjahr: | 18.03.2021 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Quedenfeld, Rüdiger |
| Auflage/Ausgabe: | 5., völlig neu bearbeitete Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 388 |
| Keyword: | Transparenzregister; Korruption; Terrorismusfinanzierung; Zentrale Stelle; Nichtfinanzsektor |
| Fachschema: | Geldwäsche~Handelsrecht~International (Recht)~Internationales Recht~Unternehmensrecht~Wettbewerbsrecht - Wettbewerbssache~Kriminalität / Wirtschaftskriminalität~Wirtschaftskriminalität~Wirtschaftsstrafrecht~Strafrecht |
| Fachkategorie: | Strafrecht, allgemein, Vergehen im Unternehmens- und Wirtschaftsstrafrecht |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Originalsprache: | ger |
| Seitenanzahl: | XIX, 388 |
| Verlag: | Schmidt, Erich Verlag, Schmidt, Erich, Verlag GmbH & Co. KG |
| Länge: | 236 mm |
| Breite: | 166 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| Gewicht: | 700 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |
| Ist ein Teil von EAN: | 9783503114276 9783503116263 9783503156542 9783503166046 |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |
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